Что нужно сделать, чтобы операция прошла?

Чтоб приостановленная службой финмониторинга операция прошла, необходимо выполнить выдвигаемые условия. Почти всегда – это предоставления документов, подтверждающих легальность средств на счетах:

§ Выписки с зарплатных счетов либо справки 2НДФЛ,

§ Документы, подтверждающие прибыль от коммерческой деятельности,

§ Договоры купли-продажи, дарения, наследия,

§ Документы, подтверждающие расходы клиента: кредитные контракта, открытие вклада в другом банке, большая Что нужно сделать, чтобы операция прошла? покупка,

§ Копии бухотчетности и налоговые декларации, аудиторские заключения о финансовом положении,

§ Паспорта сделок по денежным договорам и другие документы.

Неуплата налогов это 20% штрафа + таки уплата неуплаченного налога, срок давности что-то около 3 лет. За нелегальное предпринимательство, как здесь уже писали штраф до 2 круб.

Кстати кто произнес, что набрать Что нужно сделать, чтобы операция прошла? 1.5 ляма рублей и попасть под УК трудно? Грех вроде как не тяжкое, срок давности 2 года. Если программер получает средства на один счет в течении 2 лет более 62 500 рублей, то как раз полтора ляма и получится. По запросу из прокуратору банк без заморочек предоставит весь баланс. А там уже как трибунал решит, высадить ли Что нужно сделать, чтобы операция прошла?, либо ограничиться штрафом.

В-4-х, налоговая вправду может об этом выяснить. Но сам банк ничего в налоговую докладывать не должен. Я в нескольких банках уточнял, мне гласили, что не только лишь не должны, да и не будут этого делать. Вот если налоговая заинтересуется, то естественно скажут. Но для спокойствия Что нужно сделать, чтобы операция прошла? стоит заполнить декларацию и уплатить 13% НДФЛ

транзакции суммируются за определенный период и если вы выскочите за 600 кило рублей, появится старший брат =) который будет смотреть за вами

RuJet@RuJet

Могу добавить, что может привлечь внимание и наименьшая сумма. Довольно периодичности поступлений.
Не считая того, банк может сказать в РФМ информацию о хоть какой Что нужно сделать, чтобы операция прошла? транзакции. В законе нижний предел суммы не прописан.
Большая часть банков очень кропотливо смотрят и ловят «обнальщиков». А ваши операции очень будут похожи на обнал.
Рекомендую сходу приготовить подтверждающие документы.

Вопросы у банков обычно появляются при поступлении на счет от 5К USD в валюте. Могут попросить показать контракт, по Что нужно сделать, чтобы операция прошла? которому вам перечисляют средства и при каждом таком переводе требуют подъехать в отделение и расписаться на особом бланке, что перевод вправду ваш, а не по ошибке пришел. И если вы эти требования не сделайте, то тогда вероятнее всего счет заблокируют. Так во всяком случае было пару лет вспять Что нужно сделать, чтобы операция прошла? в Райфайзене, Альфа вероятнее всего будет действовать схожим образом. Возможность стука в налоговую при таких суммах судя по слухам очень большая.

Так же не советую делать переводы на другие счета в течении 24х часов.

Налоговая как не интересовалась Вами пока Вы не платили налоги, так и не будет Что нужно сделать, чтобы операция прошла? интересоваться, когда платить начнете. В особенности с 2016 по 2018 - пока действуют надзорные каникулы. Заинтересуется только когда будете закрывать ИП (если будете), и то, если последние три года вашей деятельности не будут состоять из нулевых деклараций.


Даже когда заинтересуется, если сумма уплаченных налогов соответствует движению средств по счету, даже если у Вас вообщем Что нужно сделать, чтобы операция прошла? нету никаких документов объясняющий откуда средства, максимум что Вам светит, это штраф 30 000, не почаще чем раз в квартал. Могут к тому же нервишки потрепать, но не по закону, а на правах хоть какого недоброго встречного, что в органах встречается все пореже.

helarqjsc: Да, Confirmation of Services запрашивать Что нужно сделать, чтобы операция прошла? всякий раз когда выводите средства. Это на самом деле акт выполненных работ. Что касается налоговой, пока за это не отчитывался, будет только через год. Как я понимаю, законность получения валюты определяет денежный контроль. Налоговой ранее дела нет, их тревожит чтоб вы уплатили положенный налог со собственного дохода. Что касается устроит ли Что нужно сделать, чтобы операция прошла? их Confirmation of Services, думаю что устроит, потому что Upwork его оформляет потому что как будто вы делали работу для него, а не для кучки клиентов. Так что это самый обыденный, законный документ. Никаких заморочек быть не должно.

В любом случае если платить налоги то будет Что нужно сделать, чтобы операция прошла? дороже.
пайпал берет за перевеод со счета на счет из различных государств 1.5 процента, 4.5 берет если только с кредитки платить и то я на клиента всегда ложу проценты за перевод.
В целом если законно не желаете заморачиваться с налогами в раше, уезжайте, за 180 дней не в раше вы потеряете статус резидента и на Что нужно сделать, чтобы операция прошла? доходы приобретенные не в рф и не проведенные через русские банки не должны платить налоги.

Можно, при должном усердии и сдержанности.
Главное - не наглеть.
Далее уже тонкости - несколько аккаунтов, счета на друзей родственников (несколько аккаунтов), открытый за рубежом во время поездки в Польшу либо Украину банковский Что нужно сделать, чтобы операция прошла? счёт, карточка системы Payoneer и работа на Upwork, и куча других вариантов.


chto-nuzhno-delat-chtobi-vospitat-v-rebenke-nenavist-k-shkole-i-otvrashenie-k-znaniyam.html
chto-nuzhno-delat-do-operacii-13-glava.html
chto-nuzhno-delat-esli-vas-zastal-pozhar-metodicheskie-rekomendacii-po-provedeniyu-zanyatij-s-rabotayushim-naseleniem.html